Rada

Protokół z Pierwszego Posiedzenia Rady Fundacji Razem W Chorobie

W dniu drugiego lutego dwa tysiące piętnastego roku (02.02.2015 r.) w wynajętej sali w Warszawie na ul Ordynackiej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Fundacji Razem W Chorobie siedziba Fundacji w Dąbrówce , gmina Dąbrówka, ul Łąkowa 2.

Obrady Rady fundacji otworzył Leszek Borkowski Fundator Fundacji Razem W Chorobie oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym odbywa się pierwsze posiedzenie Rady Fundacji Razem W Chorobie i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia
2. Wybór Przewodniczącego Rady Fundacji, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza.
3. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 9 miesięcy 2014 roku.
4. Zatwierdzenie 9 miesięcznego sprawozdania finansowego Zarządu.
5. Dyskusja o udzielaniu absolutorium Zarządowi Fundacji.
6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Fundacji
7. Dyskusja o kierunkach działalności Fundacji w 2015 roku.
8. Wolne wnioski :

• przedstawienie strony www Fundacji;
• przedstawienie logo Fundacji;
• zatwierdzenie stanowiska dyrektora biura Fundacji;

9. 8. Zakończenie obrad Rady Fundacji

Po otwarciu posiedzenia Rady Fundacji Razem W Chorobie dokonano
jednogłośnego jawnego wyboru:

Pan Andrzej Sadowski został wybrany na Przewodniczącego Rady Fundacji
Pan Janusz Meder został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji
Pan Krzysztof Michalski został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji
Pan Krzysztof Stefanowicz został wybrany na Sekretarza Rady Fundacji

Do dalszych punktów porządku obrad przystąpiono bezzwłocznie pod kierownictwem nowo wybranego Przewodniczącego Rady Fundacji.
W realizacji porządku obrad członkowie Rady Fundacji jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęli następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2014 r.
Rada Fundacji zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji za 9 miesięcy 2014 roku, sprawozdanie finansowe spółki za rok 2014, którego bilans na dzień 31.12.2014 wykazuje sumę bilansową 38 612,85 zł, rachunek zysków i strat na tenże dzień wykazuje zysk netto 38 612,85 zł.

UCHWAŁA NR 2
Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki za 2014r.
Udziela się Zarządowi Spółki skwitowania z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

UCHWAŁA NR 3
Zatwierdzenie spraw organizacyjnych wnoszonych przez Prezesa Zarządu.
Zatwierdzono stronę www. Fundacja Razem W Chorobie.
Zatwierdzono logo Fundacji Razem W Chorobie.
Zatwierdzono stanowisko dyrektora Biura Zarządu Fundacji Razem W Chorobie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady Fundacji.

Andrzej Sadowski Leszek Borkowski
Przewodniczący Rady Fundacji Razem W Chorobie Protokolant

Uchwała nr 1 z 28 stycznia 2014 r

o wyborze członków Rady Fundacji Razem w Chorobie

W oparciu o art. 24 punkt 4.24.5 Statutu Fundacji Razem w Chorobie fundator powołuje pierwszą Radę Fundacji w składzie:

1. Pan Dr n. med. Janusz Meder

4. Pan Dr Krzysztof Stefanowicz 

Dr n farm. Leszek Borkowski
Fundator

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r